Esas Sözleşme
KURULUŞ
MADDE 1
Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket
kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı: AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres: ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BLV. NO: 15/1
MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
Uyruğu: TÜRKİYE
Kimlik No: ***********
ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 2
Şirketin ticaret unvanı “ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’dir.
AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
MADDE 3
Şirketin amaç ve faaliyet konuları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli durumlarda
lisans almak kaydı ile her türlü enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her tür
elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik
enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre
müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesiyle iştigal eder.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik
piyasasına ilişkin ilgili mevzuata ve sair ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette
bulunacaktır:
1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak,
kiralamak, işletmek, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili mühendislik, müşavirlik etüt, planlama,
proje ve fizibilite hizmetlerini yapmak,
2) Tamamlanmış ya da tamamlanacak tesisleri devralmak için satış ve işletme hakkı devir
sözleşmeleri imzalamak, devraldığı tesisleri işletmek, gerekli rehabilitasyon ve ek yatırımları
yapmak ya da yaptırmak,
3) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi ilgili mevzuat çerçevesinde satmak,
4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için amaç ve konu ile
sınırlı olmak kaydıyla başlıca aşağıdaki hususlarda faaliyette bulunabilir:
a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık
faaliyetlerinde bulunmak,
b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın
almak ve satmak,
c) Kendi ihtiyacı için ve finansman temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun,
orta ve kısa vadeli ve teminat karşılığı veya teminatsız ödünç ve sair her türlü krediyi almak,
istikraz sözleşmesi yapmak, gerekli sözleşme ve kambiyo senetlerini asıl borçlu, keşideci,
avalist, müşterek borçlu, müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalamak, her nevi çek, poliçe,
senet ihdas, kabul ve ciro etmek,
d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapmak, yurt içi
ve yurt dışındaki ihalelere katılmak ve taahhütte bulunmak,
e) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik
organizasyonlarını sağlamak,
f) Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket
ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak,
kurulmuş ortaklıklara katılmak,
g) Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde
olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya
olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle
menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak, devretmek,
mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat göstermek,
üzerlerinde intifa hakkı tesis etmek veya bunların intifasından yararlanmak veya bunlarla ilgili
sair hukuki tasarruflarda bulunmak,
h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
i) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know how), patent, faydalı model,
marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, peştemaliye, şerefiye ve diğer
sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans
anlaşmaları yapmak, bu amaç kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
j) Yukarıda maddeler halinde belirtilen işlerden başka işler yapılması faydalı görüldüğü
takdirde, yönetim kurulunun teklifi genel kurulca uygun görülmesi halinde, T.C. Ticaret
Bakanlığı’ndan, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili diğer mercilerden gerekli
izinlerin alınması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayıyla bu tür ticari
faaliyetleri yapmak,
k) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap etmek,
kiralamak, kiraya vermek, satmak, devir ve temlik etmek, taşınır ve taşınmazlara ilişkin
sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt,
şerh ve fek ettirmek; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta
bulunmak; her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde
Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek
taşınır rehni, ticari işlemlerde taşınır rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere
her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her
türlü tasarrufta bulunmak, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis etmek veya
devretmek; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak
kaydıyla, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve
taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her
türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi almak; her türlü garanti ve kefaleti
vermek; ortağı olduğu veya kendisine ortak olan gerçek ve tüzel kişilerin borçları için
her türlü teminatı göstermek,
l) Elektrik üretmek üzere rüzgar, hidroelektrik, güneş enerjisi, jeotermal, metan gazı,
biokütle, çöp gaz, gel-git ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü enerji kaynağı
ile ilgili araştırma, geliştirme, arama, çıkarma faaliyetlerinde bulunmak; bu kaynaklara
ilişkin kaynak temin anlaşmaları yapmak; bu kaynaklara dayalı ve bunlarla sınırlı
olmaması kaydıyla her türlü tesisi kurmak, işletmek, devralmak ve satın almak,
m) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamı ile Özel İdare Kanunu kapsamında ruhsata
bağlanan her türlü (maden, kömür, mermer, gölsuyu, jeotermal, kumocağı) maden
ruhsat müracaatında bulunmak ve bunları ruhsata bağlamak, her türlü ruhsatı devir
almak, kiralamak, rödövansa almak ve gerektiğinde vermek işletmek ayrıca madencilik
ile ilgili her türlü ocak ve işletmelerini kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü
kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş olanlara ortak
olmak, devralmak, satın almak ve bunların taahhüt işlerini yapmak ve yaptırmak, Maden
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün açtığı her türlü ruhsat ihalesine katılmak, kömür
ocağı açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek her türlü kömür istihraç ve imalatını
yapmak, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek her türlü taahhütte bulunmak, kömür ocağı
işletmesi ve kömürcülük ile ilgili her türlü makine ve teçhizat imali, makine alım satımı,
ithalatı, ihracatı, rödövans sözleşmeleri yapmak suretiyle ocak işletmek, her çeşit maden
ocak ruhsatları devralmak veya devretmek,
n) Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak ve
inşaatlar yapmak, her türlü yapının planlanmasını, projesini, müşavirlik ve kontrollük
hizmetlerini yapmak, ihale doküman ve şartnamelerini hazırlayarak ihalelere girmek,
o) Konusu ile ilgili makine imalini, bunların alım satımını, ihracat ve ithalatını
gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili her türlü mekanik projesini hazırlamak, müşavirlik ve
kontrol hizmetleri yapmak,
p) Yukarıda maddeler kapsamında belirtilen işlerden başka işler yapılmasının faydalı
görüldüğü takdirde, yönetim kurulunun teklifi genel kurulca uygun görülmesi halinde
ilgili merciden gerekli izni ve onayıyla bu tür ticari faaliyetleri yapmak,
q) Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve
gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla kendi paylarını geri almak,
r) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan
bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı
dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak her türlü kişi, kurum ve
kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapmak. Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel
kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve
yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her
halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.
Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak
düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak
düzenlemelere uyulur.
İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası
mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar
yapılacaktır.
ŞİRKETİN MERKEZİ
MADDE 4
Şirketin merkez adresi Şahinler Mahallesi Şahinler (Küme Evler) Yatağan Termik San. Sit.
No: 259/1 Yatağan/Muğla’dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye
Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi
içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu
kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve T.C. Ticaret
Bakanlığı’na, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bilgi
vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir ve keyfiyeti
usulüne uygun olarak tescil ve ilan eder.
ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 5
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE
MADDE 6
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/05/2023 tarih ve 27/620 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine
geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her
biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, 165.200.000,00 (yüzaltmışbeşmilyonikiyüzbin) TL’dir. Bu sermayenin
tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 165.200.000,00 TL’lik
çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 84.243.000 (seksendörtmilyonikiyüzkırküçbin) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal
değerde 80.957.000 (seksenmilyondoküzyüzelliyedibin) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim kurulu, 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin
altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTIMI
MADDE 7
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır.
Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A
grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır.
Şirketin paylarının ilk halka arzında yönetim kurulu mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni
pay alma haklarını kısıtlayarak sermaye artışı kapsamında çıkarılacak tüm payları B
grubundan çıkarmaya ve bu payların tamamını halka arz etmeye yetkilidir.
YÖNETİM KURULU
MADDE 8
Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen
şartları haiz olacak şekilde seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim
kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.
Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği
takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir
gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet
sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy
kullanabilir.
A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30’unu
temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, yönetim kurulunun beş üyeden oluşması
durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz
üyeden oluşması durumunda ise dört üye, A grubu payların temsil ettiği sermayenin
çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A
grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği
adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.
A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30’unu
temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki
işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme
imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu
durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme
tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.
Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen
yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız
yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ VE GÖREVDEN ALINMASI
MADDE 9
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim
kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine
uyulur.
Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.
Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin
bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası
mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel
kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.
Boşalan üyelik söz konusu olduğunda, A grubu payların temsil ettiği sermayenin
çoğunluğuna sahip pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi
yerine, yine A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin
aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin
tamamının müştereken önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır.
Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
MADDE 10
Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı
yapılması isteminde bulunmadığı takdirde ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası
mevzuatı ve işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda yönetim kurulu üyesinin, kurul
üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının
alınması kaydıyla yönetim kurulu karar alabilir.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda
şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI
MADDE 11
Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve
işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Şirket adına düzenlenecek ve Şirketi taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin
geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, yönetim kurulunun alacağı karar ile Türk
Ticaret Kanunu’nun 373. maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan
kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri
ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk
Ticaret Kanunu’nun 370/2’nci maddesi uyarınca, kanunen devredilmez nitelikte olan görev
ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile
yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür
olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz
olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret
sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin
sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil
yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte
kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun
371’inci, 374’üncü ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç
yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç
yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine
yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetkileri yönetim kurulu görev süresi
tamamlandıktan sonra, yeni yönetim kurulunca aynı konuda yetki devri yapılıncaya kadar
geçerlidir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ
MADDE 12
Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine, genel kurul
kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay
ödenebilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
MADDE 13
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulun
yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli
olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında
kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları ile
Yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu
tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen
yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi,
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere
kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer
komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme
Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu
komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması, görev alanları, çalışma
esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının,
bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.
BAĞIMSIZ DENETİM
MADDE 14
Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
GENEL KURUL VE TOPLANTILAR
MADDE 15
Şirketin genel kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.
Söz konusu genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a. Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı,
mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim
vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul
toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde,
Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul
toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve
açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim
düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları, Şirketin ilgili hesap dönemi sonundan
itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket
işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu
şehrin elverişli bir yerinde veya Şirket yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda
sadece Denizli, Muğla, İstanbul veya İzmir illerinden herhangi birinde toplanabilir.
d. Oy Verme ve Vekil Tayini: Her payın bir oy hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller
kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da
kullanmaya yetkilidirler.
Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu
takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil
vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından
bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.
e. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek
gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez
ve karara bağlanamaz.
Genel kurul toplantılarında, toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan nisaplar korunmak
kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren
esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği
sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:
• Bütçenin onaylanması.
• Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas
sözleşmenin tadil edilmesi.
• Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan
iş kollarının terk edilmesi.
• Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde
sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.
• İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında
finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması.
• Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.
A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az
%30’unun temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol
açan hukuki işlem gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen konulara ilişkin A grubu
payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu
gerekliliği, sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca,
bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas
sözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.
f. Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç
yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye
piyasası mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas
ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.
g. Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar
bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy
vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç
için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm
genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin işbu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem
üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmesi sağlanır.
İLAN
MADDE 16
Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ve
Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan
yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere
uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet
sitesinde ilan edilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile
Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.
HESAP DÖNEMİ
MADDE 17
Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü
sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın
Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Türk Ticaret Kanununun ticari defterlere ait hükümleri gereğince yıllık bilanço ve kar zarar
cetvelleri T.C. Kamu Gözetimi Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen
düzenlemelere uygun olarak düzenlenecektir.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 18
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu
olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, Şirketin faaliyet
dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar
aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır:
a. %5’i çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye
ayrılır.
b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu
üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
d. Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra
kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya
Türk Ticaret Kanunu’nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe
olarak ayırmaya yetkilidir.
e. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca pay sahipleriyle
kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan,
sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u, genel
kanuni yedek akçeye eklenir.
f. Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede
veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça;
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu
üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden
ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket’in mali durumu, girişim ve yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle bu karın ne
kadarının ve nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri
ve yönetim kurulunun önerisi de göz önüne alınarak, genel kurulca karar verilecektir.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki
teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı,
kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.
KAR PAYI AVANSI
MADDE 19
Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay
sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının
hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap
dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.
KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 20
Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanacaktır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
MADDE 21
Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden Sermaye Piyasası Kurulu’nun
uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı’nın izni gereklidir.
Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve
ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının
düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
onayı alınması zorunludur.
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının
düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izini ve
gerekmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun onayı da alındıktan sonra, Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşmede belirtilen hükümlere
uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas
sözleşme değişikliğine karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescille
hüküm ifade eder.
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda,
Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanır.
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI
MADDE 22
Şirket’in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı’nı temsilen
bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uygulanır.
BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ
MADDE 23
Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve
pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi
halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme ve bölünme işlemi
gerçekleştirilmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
onayı alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya
bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Sermaye
Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararı ile yeniden izin almaksızın
birleşme işlemlerine devam olunamaz.
Birleşme veya bölünme işlemleri, Elektrik Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.
PAYLAR VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ
MADDE 24
Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı
olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve
işlemler yapılamaz.
Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket’in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı
değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na bildirmesi zorunludur.
PAY SENETLERİNİN NEV’İ
MADDE 25
Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının
tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline
yazılı pay senedi çıkaramaz.
ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
MADDE 26
Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk
Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI
MADDE 27
Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü
sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.
Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye
piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki
sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı niteliğinde
olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.
KAMUYU AYDINLATMA
MADDE 28
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar tahtında Sermaye Piyasası
Kurulu’na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız
denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya
duyurma yükümlülüklerini yerine getirir.
Şirkete ait ilanlar, özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen her
türlü açıklamalar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan
düzenlemelere ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 29
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine
uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan
yönetim kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde
ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin
ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine uyulur.
